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发布时间:2020-05-07

  与上市公司存正在的干系:本公司持有湖北长江出书印刷物资有限公司100%股权。

  截止2019年12月31日,湖北长江出书印刷物资有限公司资产总额92,536万元,欠债总额65,570万元,净资产26,966万元,资产欠债率70.86%。2019年度生意收入253,113万元、利润总额-3,595万元、净利润-2,690万元。

  筹备周围:公然采行的邦内幅员书、期刊及电子出书物(有期限至2020年4月21日);正在湖北省内展开中学小学教科书发行举动(有用期至2022年9月25日);文明培育商讨与其他培育指点任事、文明艺术培训、广告安排与修制、数据说明及其他任事、汇集本领工程、室外里安排、装束装修、物业处理及衡宇租赁、物资贮存代运商讨任事、为印刷物资的展销和本领交换供应任事、纸张加工、道道普及货运、货品进出口、本领进出口(邦度禁止或限度进出口的货品和本领除外);培育软件与硬件研发、出售与任事;图书加工任事(不含出书)、图书处理消息体系出售与任事;培育配备产物、玩具、教具、儿童生存用品、各种家具、电器、厨房修立、环保修立、办公与教学修立仪器、净饮水修立、气氛净化修立、农副产物、百货、五金、交电、通信产物、电子产物、电子策画机及配件、策画机软件、文明办公用品、工艺美术品、音像工具、眼镜(验光、配镜)、体育工具、健身工具、装束鞋帽、首饰钟外、家纺布艺、包装原料、兴办原料、金属原料、橡塑成品、仪器仪外、化工原料及产物(不含危急化学品)、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷刻板及配件、印刷工具、装帧原料、制纸原料、生物有机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木料及其成品、轮椅、血压计批发与零售;餐饮(限分支机构筹备)、票务代劳;预包装食物、散装食物批发兼零售(限分支机构筹备);农副产物(含米、油,限分支机构筹备);自制饮品出售(限分支机构筹备,不含自制生鲜乳饮品)。

  与上市公司存正在的干系:本公司持有湖北省新华书店(集团)有限公司100%股权。

  截止2019年12月31日,湖北省新华书店(集团)有限公司资产总额488,019万元,欠债总额210,702万元,净资产277,317万元,资产欠债率43.18%。2019年度生意收入382,039万元、利润总额41,932万元、净利润41,908万元。

  筹备周围: 少年儿童读物、少年儿童杂志的出书、互联网消息任事(含出书实质,不含音信、培育、医疗保健、药品和医疗用具、文明、播送电视节目电子布告)

  与上市公司存正在的干系:本公司持有长江少年儿童出书社(集团)有限公司100%股权。

  截止2019年12月31日,长江少年儿童出书社(集团)有限公司资产总额111,244万元,欠债总额56,340万元,净资产54,904万元,资产欠债率50.65%。2019年度生意收入90,730万元、利润总额8,525万元、净利润7,480万元。

  筹备周围:书刊印刷装订、纸质包装品的印刷;批零兼营文明用品、纸张;印刷刻板、印刷工具的分娩与出售;安排、修制印刷品广告;为客户供应数字资源处理和任事;衡宇出租;修立出租;普及货品道道运输;仓储任事。

  截止2019年12月31日,湖北新华印务有限公司资产总额43,554万元,欠债总额21,399万元,净资产22,155万元,资产欠债率49.13%。2019年度生意收入26,274万元、利润总额3,884万元、净利润3,327万元。

  公司目前尚未签署闭连担保答应,上述安置担保总额仅为公司拟供应的担保额度,上述担保尚需银行或闭连机构审核附和,签约时代以实践订立的合同为准。

  1、本次公司拟为全资子公司申请银行授信额度供应总额合计不超越25亿元(含)的担保,占公司2019年度经审计净资产的33.54%。

  2、截至2019年12月31日,公司实践发作的对外担保累计余额为4.8亿元,齐备为对控股子公司的担保,占公司经审计净资产的比例为6.44 %。

  1、公司董事会定睹:公司及全资子公司拟向银行申请归纳授信额度,正在银行归纳授信额度内,公司拟为子公司的银行融资供应担保,是为了餍足公司分娩筹备所需资金的融资担保须要,契合公司筹备实践和完全生长策略,契合公司可连续生长的央求。被担保人工公司全资子公司,具备了偿债务本事,危机可控。附和《闭于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,并附和提请股东大会审议。

  2、公司独立董事定睹:公司本次拟申请银行归纳授信额度及为归纳授信额度内的所属子公司供应担保事项是正在公司分娩筹备及投资资金需求的根本上,经合理预测而确定的,契合公司筹备实践和完全生长策略,担保危机正在公司的可控周围内。该议案涉及的担保均契合相闭司法准则的规矩,外决标准合法,不存正在损害公司及其股东更加是中小股东的状况。为此,咱们一律附和该项议案,并附和提交公司股东大会审议。

  证券代码:600757 证券简称:长江传媒 布告编号:临2020-007

  本公司董事会及一切董事包管本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的真正性、正确性和完备性接受部分及连带负担。

  ● 委托理财投资类型:安详性高、滚动性好、投资种类为保本类、中低危机、刻期不超越一年的短期理资产物。

  ● 委托理财刻期:公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日内有用

  ● 本事项经公司第六届董事会第十一次集会审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议

  为降低资金运用效力,正在不影响公司寻常分娩筹备举动的条件下,宽裕运用闲置自有资金添置安详性高、滚动性好的理资产物,添加资金收益,为公司及股东获取更众回报。

  公司运用自有资金投资的种类为贸易银行、证券公司、信赖公司等金融机构发行的保本类、中低危机类的理资产物,刻期最长不超越一年。以闲置自有资金添置理资产物的额度不超越公民币40亿元(含40亿元),正在额度内资金能够滚动运用。上述添置理资产物事宜,自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有用。

  1、公司委托理财的执行由公司财政部凭据公司闲置自有资金的景况,提出投资计划和可行性陈说。公司董事长或授权代外正在上述股东大会准许的额度授权周围内订立闭连合同。

  2、公司审计部负担对理财资金运用与保管景况举办审计与监视,每半年对扫数银行理资产物投资项目举办全盘反省,并凭据把稳性规矩,合理的估计各项投资不妨发作的收益和牺牲,并向审计委员会陈说。

  3、独立董事、监事会有权对资金运用景况举办监视与反省,须要时能够约请专业机构举办审计。

  4、公司财政部创造台账对短期理资产物举办处理,创造健康管帐账目,做好资金运用的账务核算任务。

  公司尚未签署与上述授权闭连的委托理财合同,自股东大会审议通过之日起,正在股东大会准许的额度授权周围内授权董事长、总司理及分担财政的公司头领以联签的办法行使该项投资决定权并订立闭连合同文献,网罗但不限于:采选及格专业的产物发行主体、采选理资产物种类、理资产物刻期、订立合同及答应等。

  公司理财资金规矩上投向保本类、中低危机类理资产物,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高危机范畴。

  公司拟用闲置自有资金添置理资产物的额度不超越公民币40亿元(含40亿元),正在额度内资金能够滚动运用。投资刻期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日内有用。

  1、为支配危机,理资产物必需契合:(1)安详性高,为中低及以下危机等第产物,已标明为保本型或投资政策、资金投向、产物安排为中低危机生意;(2)滚动性好,不得影响公司寻常分娩筹备。

  2、公司将苛厉凭据中邦证监会和上海证券贸易所的闭连规矩,对运用闲置自有资金委托理财事项的相闭景况实时予以披露。

  公司添置理资产物的受托方为具有合法筹备资历,信用评级较高、履约本事较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一律行为人之间正在产权、生意、资产、债权债务、职员等方面不存正在相闭干系。

  1、公司运用个别闲置自有资金添置理资产物是正在确保常日筹备所需资金的条件下举办的,不影响常日筹备运转,不会影响主生意务的寻常生长。

  2、公司运用闲置自有资金添置短期理资产物,有利于降低公司的资金运用效力,降低资产回报率,契合公司及一切股东的优点。

  公司正在产物采选时规矩上为保本类、中低危机类理资产物,但金融市集受宏观经济、财务及钱银战略的影响较大,公司将凭据经济大局以及金融市集的转折当令适量的展开投资,但不驱除该项投资不妨受到市集震荡的影响,公司将最大限制支配投资危机。

  公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十一次集会,集会审议通过了《闭于运用个别闲置自有资金添置理资产物的议案》,附和公司正在确保寻常筹备资金需求的景况下,公司拟用最高额度不超越公民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金添置安详性高、滚动性好的理资产物,额度正在股东大会授权刻期内滚动运用。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  独立董事定睹:正在契合邦度司法准则及保护投资资金安详的条件下,正在必然额度内,公司将闲置的自有资金展开委托理财生意,可进一步降低公司资金的运用效力,有利于降低公司完全收益,且不影响公司主生意务的生长,契合公司和一切股东的优点。董事会授权司理层正在遵命安详性和平允性规矩条件下展开委托理财生意,不存正在损害公司和中小股东权力的状况,附和公司运用闲置自有资金展开委托理财生意,并附和将上述议案提交公司股东大会审议。

  证券代码:600757 证券简称:长江传媒 布告编号:临2020-008

  本公司监事会及一切监事包管本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的真正性、正确性和完备性接受部分及连带负担。

  2020年4月29日,长江出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次集会以通信外决办法召开。本届监事会共有监事5人,实践收到外决票5份。集会契合《中华公民共和邦公法令》和《公司章程》的规矩,决议合法有用。

  公司2019年年度陈说及摘要的编制和审议标准契合司法、准则、公司章程和公司内部处理轨制的各项规矩;2019年年度陈说及摘要的实质和款式契合中邦证监会和上海证券贸易所的各项规矩;所包蕴的消息能从各方面线年年度筹备处理和财政景遇等事项;监事会正在审议2019年年度陈说及摘要前,没有发掘加入2019年年度陈说编制及审计职员有违反保密规矩的手脚;监事会以为2019年年度陈说及摘要的实质真正、正确、完备,没有发掘子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

  四、通过《长江出书传媒股份有限公司董事会闭于召募资金年度存放与实践运用景况的专项陈说》;

  五、通过《长江出书传媒股份有限公司闭于2019年度利润分拨预案的议案》;

  公司2019年度利润分拨预案契合公司实践景况,契合中邦证监会、上海证券贸易所及《公司章程》等闭连规矩和央求,有利于本公司连续生长,不存正在损害公司和宽阔投资者优点的状况。附和将本项议案提交公司2019年度股东大会审议。

  公司2020年第一季度陈说的编制和审议标准契合司法、准则、公司章程和公司内部处理轨制的各项规矩;2020年第一季度陈说的实质和款式契合中邦证监会和上海证券贸易所的各项规矩;所包蕴的消息能从各方面线年第一季度筹备处理和财政景遇等事项;监事会正在审议2020年第一季度陈说前,没有发掘加入2020年第一季度陈说编制及审计职员有违反保密规矩的手脚;监事会以为2020年第一季度陈说的实质真正、正确、完备,没有发掘子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

  《长江出书传媒股份有限公司2019年年度陈说及摘要》《长江出书传媒股份有限公司监事会2019年度任务陈说》《长江出书传媒股份有限公司闭于2019年度利润分拨预案的议案》需提交公司股东大会(2019年年会)审议。

  本公司董事会及一切董事包管本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的真正性、正确性和完备性接受部分及连带负担。

  (三) 投票办法:本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和汇集投票相维系的办法

  采用上海证券贸易所汇集投票体系,通过贸易体系投票平台的投票时代为股东大会召开当日的贸易时代段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭连账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券贸易所上市公司股东大会汇集投票执行细则》等相闭规矩实践。

  上述议案仍然公司第六届董事会第十一次集会、第六届监事会第八次集会审议通过,闭连决议已披露于同日的《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券日报》、《》及上海证券贸易所网站()。

  (一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权的,既能够登岸贸易体系投票平台(通过指定贸易的证券公司贸易终端)举办投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的,投资者须要结束股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站诠释。

  (二) 股东通过上海证券贸易所股东大会汇集投票体系行使外决权,假设其具有众个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户到场汇集投票。投票后,视为其齐备股东账户下的不异种别普及股或不异种类优先股均已离别投出同必然睹的外决票。

  (三) 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他办法反复举办外决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(简直景况详睹下外),并能够以书面方式委托代劳人出席集会和到场外决。该代劳人不必是公司股东。

  (一)契合上述条目的个别股东持股东账户卡、身份证;受托代劳人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡处分; 法人股东持股东账户卡、法人代外授权委托书和被授权出席人身份证处分; 异地股东能够信函或传真办法立案。

  兹委托 先生(姑娘)代外本单元(或自己)出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“附和”、“阻难”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”,看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的,受托人有权按本身的意图举办外决。

  本公司董事会及一切董事包管本布告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质的真正性、正确性和完备性接受部分及连带负担。

  长江出书传媒股份有限公司(以下简称“公司”)凭据《上海证券贸易所上市公司行业消息披露指引第十三号一音信出书》的闭连规矩,现将2020年第一季度苛重筹备数据(未经审计)布告如下:

  备注:上述数据为开头统计数据,未含分部间抵销数,仅供诸君投资者参考。闭连数据以公司按期陈说为准。

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