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  • 安徽长城军工股份有限公司关于第三届董事会第

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  本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、切实性和完备性承受局部及连带负担。

  安徽股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日向公司通盘董事发出了《合于召开第三届董事会第十一次集会的知照》,本次集会于2019年8月26日正在公司集会室以现场连合通信格式召开,集会由王本河董事长主理。本次集会应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级治理职员列席了集会,契合《中华公民共和邦公邦法》(以下简称“《公邦法》”)和《安徽长城军工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规章。与会董事对本次集会议案用心审议并以举腕外决格式通过如下决议:

  《安徽长城军工股份有限公司2019年半年度呈报及呈报摘要》全文实质详睹上海证券往还所网站(。

  二、审议并通过《合于公司2019年半年度召募资金存放与应用境况的专项呈报的议案》;

  的确实质详睹公司正在上海证券往还所网站(发外的《合于公司2019年半年度召募资金存放与应用境况的专项呈报》(告示编号:2019-035)。

  的确实质详睹公司正在上海证券往还所网站(发外的《合于公司司帐计谋转折的告示》(告示编号:2019-033)。

  集会召开的确事宜详睹公司正在上海证券往还所网站(同日披露的《合于全资子公司投资设立孙公司的告示》(告示编号:2019-034)。

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